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   截至2020年12月31日

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作者:立博体育    来源:网络整理    发布时间:2021-04-03 01:01    浏览量:

原标题:广州成长团体股份有限公司通告(系列)

  证券代码:600098 证券简称:广州成长 通告编号:2021-015

  企业债券简称:G17成长1 企业债券代码:127616

  广州成长团体股份有限公司

  2021年第一次姑且股东大会决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次集会会议是否有反对议案:无

  一、 集会会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2021年3月19日

  (二) 股东大会召开的所在:广州市天河区临江大道3号成长中心大厦6楼集会会议室

  (三) 出席集会会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四) 本次股东大会由公司董事会召集,集会会议回收现场投票和网络投票相团结的方法召开,公司董事长伍竹林先生主持集会会议。集会会议的召集、召开和表决方法正当有效,切合《公司法》和本公司《章程》的有关划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事8人,出席6人,张龙董事、杨德明独立董事因出差告假;

  2、 公司在任监事5人,出席3人,罗志刚监事因出差、陈旭东监事因有其它事情布置告假;

  3、 公司在任高级打点人员5人,出席5人。公司副总司理、董事会秘书吴宏先生出席了集会会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于接收归并全资子公司广州成长西村能源站投资打点有限公司的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

  ■

  三、 状师见证环境

  1、 本次股东大接见证的状师事务所:广州金鹏状师事务所状师

  状师:简璐云、胡梦桐

  2、 状师见证结论意见:

  本次股东大会执行了法定的表决措施,表决数切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令礼貌和公司《章程》的划定,全部议案均得到切合公司《章程》划定的有效表决权通过,表决功效正当有效。

  四、 备查文件目次

  1、广州成长团体股份有限公司2021年第一次姑且股东大会决策;

  2、广州金鹏状师事务所状师出具的状师见证法令意见。

  特此通告

  广州成长团体股份有限公司

  2021年3月20日

  股票简称:广州成长 股票代码:600098 临2021-016号

  企业债券简称: G17成长1 企业债券代码:127616

  广州成长团体股份有限公司

  第八届董事会第二十五次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

  广州成长团体股份有限公司于2021年3月12日向全体董事发出召开董事会集会会议的书面通知,并于2021年3月19日以现场集会会议方法召开第八届董事会第二十五次集会会议,应到会董事8名,实际到会董事6名,张龙董事委托吴旭副董事长、杨德明独立董事委托曾萍独立董事出席集会会议并行使表决权,监事列席本次集会会议,切合《公司法》和公司《章程》的有关划定。集会会议由董事长伍竹林先生主持,集会会议形成以下决策:

  一、《关于通过公司日常关联生意业务事项的决策》(应到会董事8名,实际参加表决董事8名,8名非关联董事一致表决通过)。

  详见同日于上海证券生意业务所网站()及指定媒体披露的《广州成长团体股份有限公司日常关联生意业务通告》。

  二、《关于调解公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员的决策》(应到会董事8名,实际参加表决董事8名,8票通过)。

  按照《国有控股上市公司(境内)实施股权鼓励试行步伐》、《上市公司管理准则》、公司《章程》和《董事集会会议事法则》等划定,团结各专门委员会的人员构成资格及现任独立董事职业、专业等环境以及公司策划决定需要,同意第八届董事会薪酬与查核委员会成员调解如下:

  由独立董事谢康先生、杨德明先生、曾萍先生接受薪酬与查核委员会委员,个中谢康先生接受召集人。董事李光先生自董事会通过之日起不再接受公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员。

  特此通告。

  备查文件:第八届董事会第二十五次集会会议决策

  广州成长团体股份有限公司

  董 事 会

  二O二一年三月二十日

  股票简称:广州成长 股票代码:600098 临2021-017号

  企业债券简称:G17成长1 企业债券代码:127616

  广州成长团体股份有限公司

  第八届监事会第十二次集会会议决策通告

  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

  广州成长团体股份有限公司于2021年3月12日向全体监事发出召开监事会集会会议的通知,并于2021年3月19日以现场集会会议方法召开第八届监事会第十二次集会会议,应到会监事5名,实际到会监事4名,罗志刚监事委托张滔监事出席集会会议并行使表决权,立博体育,切合《公司法》和公司《章程》的有关划定。集会会议由监事会主席张灿华先生主持,形成《关于通过公司日常关联生意业务事项的决策》(应到会监事5名,实际参加表决监事5名,5票同意通过)。

  与会监事一致认为:

  1、董事会召集、召开集会会议审议公司全资或控股子公司与公司控股股东广州国资成长控股有限公司及其全资或控股子公司之间产生销售天然气,提供查验维护处事,提供劳务、出租衡宇,提供节能处事,分摊公用系统用度,接收存款,付出利钱等日常关联生意业务事项的措施切正当令、礼貌和公司《章程》的划定。

  2、在对上述关联生意业务事项举办表决时,8名非关联董事一致表决通过有关关联生意业务议案(公司没有关联方董事),公司董事会独立董事对上述关联生意业务出具独立意见,认为上述日常关联生意业务订价依据公正公道,切合公司及全体股东的好处,有利于公司进一步成长绿色低碳能源业务,提高市场占有率和综合竞争力。

  3、未发明董事会存在违反诚信原则对关联生意业务事项作出决定、签署相关协议和披露信息等景象。

  特此通告。

  广州成长团体股份有限公司

  监 事 会

  二O二一年三月二十日

  股票简称:广州成长 股票代码:600098 临2021-018号

  企业债券简称:G17成长1 企业债券代码:127616

  广州成长团体股份有限公司

  日常关联生意业务通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 日常关联生意业务不会影响公司的独立性,公司不会因此类生意业务对关联方发生依赖,订价依据公正公道,切合公司及全体股东的好处,不会损害非关联股东的好处;

  ● 才干项无需提交股东大会审议。

  一、日常关联生意业务根基环境

  为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力,公司2021年度将与控股股东广州国资成长控股有限公司(简称“广州国发”)及其属下全资或控股子公司产生销售天然气,提供查验维护处事,提供劳务,出租衡宇,提供节能处事,分摊公用系统用度,接收存款,付出利钱等业务,组成日常关联生意业务。

  公司2021年全年日常关联生意业务估量如下:

  (一)日常关联生意业务推行的审议措施

  1、公司第八届董事会第二十五次集会会议审议通过了《关于公司日常关联生意业务事项的议案》,公司8名非关联董事表决通过了上述关联生意业务议案。

  按照公司《章程》的有关划定,该议案无需提交公司股东大会审议。

  2、公司独立董事对上述日常关联生意业务事项举办了事前审查并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次集会会议审议。颠末隆重审核,认为上述关联生意业务不会影响公司的独立性,订价依据公正公道,切合公司及全体股东的好处,不会损害非关联股东的好处。

  3、公司第八届董事会审计委员会对上述日常关联生意业务事项举办当真审查,认为上述关联生意业务切合公正、合理、果真的原则,订价依据公正公道,不会影响公司的独立性,切合公司及全体股东的好处,不会损害非关联股东和中小股东的好处,切合中国证券监视打点委员会和上海证券生意业务所的有关划定。

  4、公司第八届监事会第十二次集会会议审议了上述关联生意业务事项,监事会认为:公司董事会审议上述日常关联生意业务事项的措施切正当令、礼貌和公司《章程》的划定。在对有关关联生意业务举办表决时,8名非关联董事(包罗4名独立董事)一致表决通过有关关联生意业务议案,未发明董事会存在违反诚信原则对关联生意业务事项做出决定、签署相关协议和披露信息等景象。

  (二)上年过活常关联生意业务的估量和执行环境

  单元:万元

  ■

  (三)2021年过活常关联生意业务估量金额和种别

  单元:万元

  ■

  二、关联方先容和关联干系

  (一)广州国资成长控股有限公司

  1、法定代表人:王海滨

  2、住所:广州市天河区临江大道3号901房(仅限办公用途)

  3、注册成本:652,619.7357万元

  4、主营业务:企业自有资金投资;企业财政咨询处事;企业总部打点;投资咨询处事;企业打点处事(涉及许可策划项目标除外);投资打点处事;商品批发商业(许可审批类商品除外);商品零售商业(许可审批类商品除外);参加设立创业投资企业与创业投资打点参谋机构;风险投资;资产打点(不含许可审批项目);股权投资;股权投资打点。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,为公司的关联法人。

  停止2020年9月30日,广州国发总资产为8,188,389.43万元、净资产3,563,328.68万元、营业收入2,951,843.41万元、净利润231,529.70万元。

  (二)广州广能投资有限公司

  1、法定代表人:毛庆汉

  2、住所:广州市天河区临江大道3号3106房

  3、注册成本:1,000万元

  4、主营业务:企业自有资金投资;企业总部打点;企业打点处事(涉及许可策划项目标除外);资产打点(不含许可审批项目);企业打点咨询处事;投资咨询处事;投资打点处事。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州广能投资有限公司(以下简称:广能投资)是广州国发全资子公司。因此,广能投资为公司的关联法人。

  停止2020年12月31日,广能投资总资产为168,595.92万元、净资产152,127.15万元、营业收入966.81万元、净利润4,826.05万元。

  (三)广州发电厂有限公司

  1、法定代表人:邓汉明

  2、注册地点:广州市荔湾区春风西路26号

  3、注册成本:26,620.60万元

  4、主营业务:电力供给;专业停车场处事;为船舶提供船埠、过驳锚地、浮筒等设施;提供口岸货品装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简朴加工处理惩罚处事;火力发电;企业自有资金投资;物业打点;衡宇租赁;非金属废物和碎屑加工处理惩罚。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州发电厂有限公司(以下简称:广州发电厂)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,广州发电厂为公司的关联法人。

  停止2020年12月31日,广州发电厂总资产为48,267.88万元、净资产38,860.21万元、营业收入416.21万元、净利润7,413.57万元。

  (四)广州市旺隆热电有限公司

  1、法定代表人:漆洪峰

  2、注册地点:广州增城新塘镇环保二路10号

  3、注册成本:24,644.60万元

  4、主营业务:热力出产和供给;微咸水及其他雷同水的收集、处理惩罚和再操作;销售本公司出产的产物(国度法令礼貌克制策划的项目除外;涉及许可策划的产物需取得许可证后方可策划);电力供给;火力发电;为船舶提供船埠、过驳锚地、浮筒等设施;提供口岸货品装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简朴加工处理惩罚处事。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州市旺隆热电有限公司(以下简称:旺隆热电)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,旺隆热电为公司的关联法人。

  停止2020年12月31日,旺隆热电总资产为84,562.35万元、净资产78,670.01万元、营业收入172.48万元、净利润-2,649.95万元。

  (五)广州成长新塘水务有限公司

  1、法定代表人:漆洪峰

  2、注册地点:广州市增城区新塘镇温涌路9号

  3、注册成本:5,000万元

  4、主营业务:污水处理惩罚及其再生操作;微咸水及其他雷同水的收集、处理惩罚和再操作。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州成长新塘水务有限公司(以下简称:新塘水务)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,新塘水务为公司的关联法人。

  停止2020年12月31日,新塘水务总资产为14,725.24万元、净资产14,040.85万元、营业收入378.12万元、净利润-202.37万元。

  (六)广州珠江啤酒股份有限公司

  1、法定代表人:王志斌

  2、住所:广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号

  3、注册成本:221,332.848万元

  4、主营业务:饲料批发;饲料零售;销售本公司出产的产物(国度法令礼貌克制策划的项目除外;涉及许可策划的产物需取得许可证后方可策划);装卸搬运;集会会议及展览处事;餐饮打点;在国度答允外商投资的规模依法举办投资(限外商投资企业);房地产开拓策划(主题公园,别墅除外);生物技能开拓处事(我国罕有和特有的贵重优良品种,国度掩护的原产于我国的野活跃、植物资源开拓除外);生物技能转让处事(我国罕有和特有的贵重优良品种,国度掩护的原产于我国的野活跃、植物资源开拓除外);生物技能咨询、交换处事(我国罕有和特有的贵重优良品种,国度掩护的原产于我国的野活跃、植物资源开拓除外);企业自有资金投资;啤酒制造;茶饮料及其他饮料制造;预包装食品批发;预包装食品零售。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“珠江啤酒”)是广州国发全资子公司珠啤团体属下控股子公司。因此,珠江啤酒为公司的关联法人。

  广州珠江啤酒股份有限公司为上市公司,2020年年度财政数据尚未披露。

  (七)广州南沙珠江啤酒有限公司

  1、法定代表人:李焰坤

  2、住所:广州市南沙区万顷沙镇同发路3号

  3、注册成本:81,839万元

  4、主营业务:衡宇租赁;货品收支口(专营专控商品除外);商品批发商业(许可审批类商品除外);商品零售商业(许可审批类商品除外);生物技能咨询、交换处事;生物技能开拓处事;生物技能转让处事;饲料批发;饲料零售;装卸搬运;集会会议及展览处事;销售本公司出产的产物(国度法令礼貌克制策划的项目除外;涉及许可策划的产物需取得许可证后方可策划);啤酒制造;茶饮料及其他饮料制造;预包装食品批发;预包装食品零售。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州南沙珠江啤酒有限公司(以下简称:南沙珠啤)是广州国发控股子公司珠江啤酒属下全资子公司。因此,南沙珠啤为公司的关联法人。

  广州南沙珠江啤酒有限公司为上市公司广州珠江啤酒股份有限公司的全资子公司,2020年年度财政数据尚未披露。

  (八)广州荣鑫容器有限公司

  1、法定代表人:曾海涛

  2、住所:广州经济技能开拓区锦秀路25-27号

  3、注册成本:12,388万元

  4、主营业务:包装专用设备制造;金属包装容器制造;日用塑料成品制造;货品收支口(专营专控商品除外);技能收支口;销售本公司出产的产物(国度法令礼貌克制策划的项目除外;涉及许可策划的产物需取得许可证后方可策划);信息技能咨询处事。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州荣鑫容器有限公司(以下简称:荣鑫容器)是广州国发全资子公司珠啤团体属下全资子公司。因此,荣鑫容器为公司的关联法人。

  停止2020年12月31日,荣鑫容器总资产为34,371.26万元、净资产19,209.84万元、营业收入31,951.69万元、净利润380.74万元。

  (九)广州热力有限公司

  1、法定代表人:李义荣

  2、住所:广州市白云区增槎路49-55号金广电大厦9楼

  3、注册成本:5,000万元

  4、主营业务:热力出产和供给;管道设施安装处事(输油、输气、输水管道安装);专用设备修理;工程技能咨询处事;衡宇租赁;园地租赁(不含仓储);商品批发商业(许可审批类商品除外);商品零售商业(许可审批类商品除外)。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州热力有限公司(以下简称:广州热力)是广州国发全资子公司广能投资属下全资子公司。因此,广州热力为公司的关联法人。

  广州热力已于2020年12月24日完成注销挂号。

  (十)广州嘉逸商业有限公司

  1、法定代表人:刘静波

  2、住所:广州市天河区临江大道3号2305房

  3、注册成本:50万元

  4、主营业务:商品批发商业(许可审批类商品除外);商品零售商业(许可审批类商品除外);房地产开拓策划。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州嘉逸商业有限公司(以下简称:嘉逸商业)是广州国发全资子公司。因此,嘉逸商业为公司的关联法人。

  嘉逸商业已被广州国资成长控股有限公司的全资子公司广州成长建树投资有限公司接收归并。

  (十一)广州燃气工程有限公司

  1、法定代表人:霍军

  2、住所:广州市越秀区春风东路585号3-4层

  3、注册成本:2,000万元

  4、主营业务:管道工程施工处事(输油、输气、输水管道工程);管道设施安装处事(输油、输气、输水管道安装);机电设备安装处事;专用设备修理;修建物电力系统安装;修建物自来水系统安装处事;修建物燃气系统安装处事;机电设备安装工程专业承包;专用设备安装(电梯、锅炉除外);厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售。

  5、与公司的关联干系:广州国发是公司控股股东,广州燃气工程有限公司(以下简称:燃气工程公司)是广州国发全资子公司广州成长建树投资有限公司(以下简称:成长建投)属下全资子公司,因此,燃气工程公司为公司的关联法人。

  停止2020年12月31日,燃气工程公司总资产为5,602.41万元、净资产2,409.44万元、营业收入0元、净利润21.99万元。

  三、履约本领阐明

  本公司或属下公司与上述关联方之前产生的生意业务,均已正常推行,从未产生未按条约条款如期履约的景象。本公司董事会认为,上述关联方具有推行本次关联生意业务项下相关义务的本领。

  四、订价政策和订价依据

  公司出租办公场合按照同期市场价值确定详细关联生意业务价值,公司销售天然气、电能关联生意业务依据当局相关部分核准的价值确定详细关联生意业务价值,公司提供设备查验、维护处事和分摊公用系统用度、接收存款、付出利钱等凭据市场价值协商确定详细关联生意业务价值。

  五、生意业务目标及对公司的影响

  1、上述关联生意业务有利于提高公司综合能源业务市场占有率和综合竞争力,估量此后将继承产生此类关联生意业务。

  2、上述关联生意业务遵循了公正、果真、合理的原则,对公司好处不会造成损害,对公司本期以及将来财政状况、策划成就将发生努力影响。

  3、上述关联生意业务对公司独立性没有影响,公司销售天然气,提供查验维护处事,出租衡宇,提供节能处事,分摊公用系统用度,接收存款,付出利钱等业务不会因此类生意业务而对关联人形成依赖可能被其节制。

  特此通告。

  广州成长团体股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年三月二十日

   停止2020年12月31日

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